По версии прокуратуры, в 2011-2013 годах «ДЭУ КАО» перечислило четырем фиктивным фирмам более 19,7 млн рублей в счет оплаты работ по уборке снега. Между тем данные фирмы указанные работы не выполняли. Они были выполнены силами АО «ДЭУ КАО» в ходе своей повседневной деятельности.
Поскольку усматривалось хищение денежных средств в особо крупном размере, прокуратура города передала материалы проверки в следственные органы. 20 декабря 2016 года следственное управление УМВД России по г. Тюмени возбудило по ним уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Дело возбуждено пока в отношении неустановленного лица.
Расследование находится на контроле прокуратуры города.
Для сведения: санкция ч.4 ст. 159 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.